Министерство финансов США взыскало с Bank of America свыше 1,21 млрд долларов за нарушения правил по противодействию отмыванию денег и несоблюдение санкций. Подразделение FinCEN назначило банку штраф в 1,2 млрд долларов за сокрытие подозрительных транзакций на общую сумму 5 млрд долларов. Управление по контролю за денежным обращением (OCC) взыскало еще 750 млн долларов из-за недостатков в системе проверки операций. Кроме того, OFAC заключило с банком соглашение о выплате 11,6 млн долларов в связи с сотнями нарушений санкций в отношении России, Белоруссии и Ирана.
«Министерство финансов США объявило о применении мер принудительного характера в отношении Bank of America — второго по величине банка страны. Общая сумма взысканий превышает 1,21 млрд долларов. Причиной стали нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима», — говорится в пресс-релизе ведомства.