Министерство финансов США назначило Bank of America штрафы на общую сумму свыше 1,21 млрд долларов. Причиной стали неоднократные нарушения правил противодействия отмыванию денег и требований санкционного режима.
Подразделение FinCEN взыскало с банка 1,2 млрд долларов за сокрытие подозрительных операций на сумму 5 млрд долларов. Управление контролера денежного обращения (OCC) назначило штраф в 750 млн долларов из-за недостатков в системе мониторинга транзакций. Кроме того, OFAC заключило с Bank of America соглашение на 11,6 млн долларов в связи с сотнями нарушений санкций в отношении России, Белоруссии и Ирана.
«Сегодня Министерство финансов США объявило о мерах принудительного характера в отношении Bank of America — второго по величине банка страны. Общая сумма штрафов превышает 1,21 млрд долларов. Они связаны с нарушениями законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционных требований», — сообщается в пресс-релизе ведомства.