Пятеро жителей Кузбасса предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте платежных средств на сумму свыше 990 млн рублей. По данным следствия, они действовали в составе организованной группы и привлекали подставных лиц для открытия банковских счетов. Уголовное дело направлено в суд. На имущество обвиняемых стоимостью более 7,5 млн рублей наложен арест.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование дела в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли каждого им вменяют неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы, незаконное создание юридических лиц с использованием подставных лиц по предварительному сговору, а также вовлечение несовершеннолетнего в преступление.
По версии следствия, с 2016 по 2023 год участники группы находили людей и предлагали им за вознаграждение оформить на себя должность руководителя организации или зарегистрироваться индивидуальными предпринимателями. Затем подставные лица открывали счета в банках и передавали обвиняемым доступ к ним, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.