Шведская финансовая группа SEB заплатит 33 миллиона долларов штрафа Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк. Причиной стали недостатки в контроле за противодействием отмыванию денег в странах Балтии.
По данным регулятора, банк не обеспечил надлежащую проверку клиентов, а система мониторинга операций в балтийских подразделениях не позволяла эффективно выявлять подозрительные транзакции. В ходе расследования выяснилось, что эти проблемы касались филиалов SEB в Эстонии, Латвии и Литве.
Банк сообщил о мерах по укреплению системы борьбы с финансовыми преступлениями. В частности, SEB намерен улучшить инструменты выявления нарушений, расширить обучение сотрудников и активизировать взаимодействие с государственными органами и участниками отрасли.
SEB предоставляет широкий спектр финансовых услуг в Швеции и странах Балтии. В Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии группа преимущественно занимается корпоративным и инвестиционно-банковским обслуживанием.